我市积极构建完善反洗钱“监测网”
来源:赤峰日报社     发布时间:2019-04-24    

  多年来,我市反洗钱工作立足地区?#23548;剩?#35748;真执行国家法律法规,反洗钱义务机构从金融机构逐步扩大到非金融机构,反洗钱监管部门从人民银行一家扩展到多方合作,形成?#34892;?#30340;反洗钱协作机制,构建了一张完善的反洗钱“监测网?#20445;源?#20987;洗钱犯罪、降低洗钱风险、防范恐怖融资发挥了至关重要的作用。

  义务机构是预防洗钱犯罪的第一道防线,也是金融情报报送的主体。多年来,全市义务机构按照“风险为本”的理念,构筑反洗钱工作机制,从公司治理、风险管理、?#20302;?#24314;设等方面不断提升履职水平。银行、保险、证券期货业金融机构办理自身业务均做到了客户身份识别、客户风险等级划分、按要求?#28304;?#39069;可疑交易进行监测并上报,对高风险业务加强客户尽职调查,协助执法机关开展反洗钱调查,为相关案件的侦破提供资金流转的线索。

  随着反洗钱工作的不断深化,反洗钱监管范围从金融机构逐步扩大到非金融行业。人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行通过前期调研、走访等工作,与市司法?#33267;?#21512;签订《中国人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行 赤峰市司法局对律师事务所、公证机构反洗钱、反恐怖融资监管合作协议》,针对公证机构和律师行业的业务、客户等不同点,分别下发《公证机构反洗钱和反恐怖融资操作指引(试行)》《律师行业反洗钱和反恐怖融资操作指引(试行)》,具体指导特定非金融行业开展反洗钱工作;联合市民政局下发了《中国人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行 赤峰市民政局转发〈社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的通知》,对社会组织、旗县区人民银行和民政部门提出具体工作要求,并召开反洗钱工作会议,现场对100余家社会组织开展反洗钱业务知识培训,?#34892;?#25552;升了社会组织反洗钱意识,构建了对社会组织的反洗钱监管网络。

  与?#36865;?#27493;,为了落实好国家反洗钱政策,中国人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行与市公安局、税务?#33267;?#21512;印发了《赤峰市反洗钱、反恐怖融资、反逃税协调合作机制》《中国人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行 赤峰市公安局反洗钱重点可疑交易信息共享机制》,进一步完善了赤峰辖区反洗钱协作机制,充分发挥机制作用,扩大对外合作。赤峰市?#34892;?#25903;行共向公安经侦部门移送重点可疑交易线索多条,其中侦破案件1起,收集洗钱上游犯罪案例80余条,并形成9期风险提示下发至辖区各义务机构,?#34892;?#32500;护了赤峰辖区金融安全、防范了金融风险。

  在此基础上,采取?#34892;?#25514;施营造全社会反洗钱良好氛围。中国人民银行赤峰市?#34892;?#25903;行和义务机构充分利用?#23433;?#21407;那达慕”“农?#23454;?#21830;展销会”“职工运动会”“番茄文化节”“保险公众宣传日”“3·15消费者权益日”等节假日,深入基层群众,现场?#27493;?#21453;洗钱知识,解答群众疑问。根据反洗钱工作新要求、反洗钱工作新形势、辖区反洗钱工作?#23548;是?#20917;等,制作了通俗易懂、形象生动的反洗钱宣传短片,利用微信平台进行推送。与赤峰市广播电视台合作开办了“金融小课堂”等反洗钱专题报道,充分利用广播电?#29992;?#20307;覆盖面广、传播速度快等优势宣传反洗钱知识,?#34892;?#25193;大了反洗钱宣传覆盖面,增强了广大群众的反洗钱意识,确保自身财产安全。



网球规则与打法视频
陕西十一选五助手 法甲足球积分榜 北京时时彩秘诀 赌场 安徽十一选五前三直遗漏 17455正版平特一肖图 认识中彩票大奖 福彩3d字谜图谜总汇太湖解析 重庆幸运农场推荐群 新疆11选5走势图001 彩票软件哪个正规安全 北京11选5开奖结果一定牛 四肖中特准一 山西快乐十分前八 香港四不像图2019一肖中特